公告日期：2016-09-02

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-054珠海格力电器股份有限公司关于《珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月19日披露了《珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”，全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据2016年8月25日收到的深圳证券交易所出具的《关于对珠海格力电器股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第55号）对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。主要修订内容如下:1、根据十届八次董事会决议，修订如下：（1）关于本次发行股份购买资产方案：调整了新增对价股份锁定期、应补偿股份的处理；（2）关于本次配套融资方案：调整了募集配套资金金额、发行股份数量及本次配套融资认购对象的具体认购情况、募集资金用途。2、关于本次募集配套资金额度是否符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》第1点答复的规定，已在重组报告书“第八节本次交易的合规性分析/三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明/（二）本次募集配套资金的合规性分析”中补充披露。3、关于其他13名交易对手方未承担利润补偿义务的原因及合理性、股份锁定安排是否能够完全覆盖业绩补偿承诺履约风险等相关内容已在重组报告书“第一节本次交易概况/三、本次交易具体方案/（二）发行股份购买资产/6、业绩承诺及补偿安排”中补充披露。4、关于若回购应补偿股份及注销的相关议案未经股东大会审核通过，业绩承诺补偿履行的相关安排，已在在重组报告书“第一节本次交易概况/三、本次交易具体方案/（二）发行股份购买资产/6、业绩承诺及补偿安排/（2）利润补偿方式”中补充披露。5、关于针对珠海银隆在任的管理层人员设置业绩奖励的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响，已在重组报告书“第一节本次交易概况/三、本次交易具体方案/（二）发行股份购买资产/6、业绩承诺及补偿安排/（3）超额业绩奖励”中进行了补充披露。6、关于发行股份市场参考价格的选择依据及选取的合理性，已在重组报告书“第五节本次交易情况/二、本次发行的具体方案/（二）发行股份的价格、定价原则及合理性分析”中进行了补充披露。7、关于2016年1-6月珠海银隆钛酸锂电池和纯电动车产能较大幅度提升的具体情况及其原因，已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十四、主营业务情况”之“（四）产量及销量情况”之“1、主要产品的产能产量情况”中进行了补充披露；关于河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目、河北广通年产32,000辆纯电动专用车改装生产基地建设项目实行的必要性及是否面临产能利用率不足的风险，已在重组报告书“第五节本次交易情况/三、募集配套资金情况/（三）本次募集配套资金具体投向”中补充披露。8、关于对发行股份购买资产交易对方和募集配套资金交易对方的穿透计算情况，已在重组报告书“第三节交易对方/三、其他事项说明/（七）交易对方经穿透计算的情况”中进行了补充披露。9、关于珠海拓金和珠海融腾尚未办理私募基金备案手续进行风险提示及相关专项说明已在重组报告书“重大风险提示/一、本次交易有关的风险”、“第十二节风险因素/一、本次交易有关的风险”、“第三节交易对方/三、其他事项说明/（六）交易对方中涉及的私募基金和资管计划备案情况”中进行了补充披露。10、关于停牌前六个月内及停牌期间标的公司历次股权转让及增资行为发生的原因及合理性，已在重组报告书“第四节交易标的基本情况/十、最近三年资产评估、交易、增资的估值情况及与本次估值差异的原因/（一）标的公司最近三年的资产评估、交易、增资的背景及估值情况”中补充披露；关于珠海银隆最近三年资产评估、交易、增资的估值与本次交易估值存在较为明显的差异的风险，已补充风险提示。11、关于原主要股东承担珠海银隆应收账款风险的承诺，业绩承诺方关于珠海银隆2016年、2017年、2018年经审计的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元的承诺，珠海拓金及珠海融腾之基金管理人关于在完成私募基金备案后参与非公开发行的承诺，格力电器关于不……[点击查看原文][查看历史公告]

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