泰达股份:关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

于翎

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公告日期：2015-11-27

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2015-96天津泰达股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.股权登记日：2015年11月26日；2.本次股东大会仅审议一项议案，该议案为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。天津泰达股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决定于2015年12月1日14:30召开2015年第五次临时股东大会，并于2015年11月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《泰达股份关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-93），现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会（二）召集人：公司董事会。第八届董事会第十八次（临时）会议决定于2015年12月1日召开天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性说明本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开的日期、时间1.现场会议召开时间：2015年12月1日14:302.网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月1日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）会议地点天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。二、会议审议事项（一）会议审议事项本次股东大会审议以下事项：1.《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》；特别强调事项：上述议案为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。（二）议案内容披露情况议案内容详见公司于2015年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会材料汇编》。三、会议登记方法（一）登记方式1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2015年11月26日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年11月26日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。（二）登记时间：2015年11月27日和2015年11月30日（9:00~17:00）。（三）登记地点：公司董事会秘书处。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明……[点击查看原文][查看历史公告]

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