公告日期：2017-06-10

监事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017－021山东金岭矿业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2017年6月9日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李希永先生主持，经过表决，会议作出如下决议：1、审议通过了公司第七届监事会换届的议案同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过鉴于公司第七届监事会已于2017年4月届满到期，公司于2017年5月13 日发出了关于监事会换届选举的提示性公告。经公司第七届监董事会提议，提名张永丰先生、杨海菊女士为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件1。经山东金岭铁矿二十七届一次职代会主席团及各代表团（组）长第二次联席会议通过，选举李希永先生为公司第八届监事会职工监事，简历见附件2。以上议案需提交股东大会审议。特此公告！山东金岭矿业股份有限公司监事会二〇一七年六月十日监事会决议公告附件1：监事候选人简历张永丰，男，汉族，1969年11月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿，从事财务核算管理工作。历任金岭铁矿财务处副处长；淄博铁鹰钢铁有限公司财务部副部长；山东金岭矿业股份有限公司监事；喀什金岭球团股份有限公司副总经理兼财务部长；山东金岭矿业股份有限公司财务部副部长。现任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。张永丰先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张永丰先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。杨海菊，女，汉族，1976年7月出生，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，中共党员，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1997年7月毕业分配到山东金岭铁矿，在金岭铁矿审计处工作，主要负责淄博铁鹰钢铁有限公司成本管理和内部审计工作。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部副部长。杨海菊女士系本公司职工；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨海菊女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。附件2：李希永简历李希永：男，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记，山东金岭铁矿副矿长，山东金岭矿业股份有限公司副总经理；现任山东金岭铁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山东金岭矿业股份有限公司监事、监事会主席。李希永先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工；未持有本公司股份；未 监事会决议公告受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信……[点击查看原文][查看历史公告]

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