公告日期：2016-11-16

长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐人及联席主承销商，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：一、募集资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1319 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票102,040.8163万股，发行价为每股人民币4.41元，共计募集资金450,000.00万元，扣除发行费用5,791.20万元，实际募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90号）。二、募集资金投资项目情况根据公司第九届董事会第二十一次会议、2015 年第六次临时股东大会决议通过的《金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过450,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金（万元） （万元）1 重庆南川金科世界城一期项目 148,317.58 40,000.002 遵义金科中央公园城一期项目 256,731.28 110,000.003 重庆万州金科观澜项目 360,668.58 150,000.004 景峡第二风电场C区 156,482.00 60,000.0020万千瓦风电项目5 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00合计 1,012,199.44 450,000.00若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况为确保募投项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2016〕8-316号《关于金科地产集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据上述报告，截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,190,121,192.53元，具体情况如下：单位:人民币万元项目名称 总投资额 自筹资金实际 占总投资的……[点击查看原文][查看历史公告]

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