公告日期：2016-11-29

金科地产集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-127号债券简称：15金科01 债券代码：112272本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公司已于2016年11月16日及11月19日发布《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》及《关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2016年第五次临时股东大会补充通知》（公告编号：2016-120号、2016-125号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）召集人：公司董事会（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2016年11月15日，经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。（三）会议时间：1、现场会议召开时间为：2016年12月1日（周四）14时30分，会期半天。2、网络投票时间：2016年11月30日--2016年12月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月1日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月30日（现场股东大会召开前一日）15:00--2016年12月1日15:00。（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）股权登记日：2016年11月28日（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2016年11月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦11楼）二、会议审议事项（一）议案名称1、关于为参股公司提供关联担保的议案；2、关于补选公司董事的议案（采取累积投票制）2.1关于选举商羽先生为第九届董事会董事的议案；2.2关于选举张强先生为第九届董事会董事的议案。3、关于公司全资子公司接受无固定期限委托贷款的议案。上述议案中，议案一为关联交易事项，相关关联股东需回避表决；议案二选举公司董事事项，对每个董事候选人需逐项进行表决，且投票表决需要采取累积投票制。（二）披露情况上述议案已经公司第九届董事会第三十八次和第三十九次会议审议通过，相关内容于2016年11月16日、11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。三、出席会议登记方法1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或 传真方式登记。2、传真信函登记时间：2016年11月29日至2016年11月30日工作时间3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121……[点击查看原文][查看历史公告]

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