公告日期：2016-11-19

金科地产集团股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2016年第五次临时股东大会补充通知证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-125号债券简称：15金科01 债券代码：112272本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式将于2016年12月1日14时30分在公司会议室召开。为了提高决策效率、合理减少召开股东大会，2016年11月18日，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定提出，将公司第九届董事会第三十九次会议审议通过的《关于公司全资子公司接受无固定期限委托贷款的议案》作为临时提案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2016年11月18日，金科控股持有公司股份758,506,065股，占公司总股本的14.19%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见与本公司同日披露的《关于公司第九届董事会第三十九次会议决议的公告》、《关于全资子公司接受无固定期限委托贷款的公告》。增加临时提案后的股东大会补充通知详见附件。特此公告金科地产集团股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日附件：金科地产集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的补充通知一、召开会议基本情况（一）召集人：公司董事会（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2016年11月15日，经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。（三）会议时间：1、现场会议召开时间为：2016年12月1日（周四）14时30分，会期半天。2、网络投票时间：2016年11月30日--2016年12月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月1日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月30日（现场股东大会召开前一日）15:00--2016年12月1日15:00。（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）股权登记日：2016年11月28日（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2016年11月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书……[点击查看原文][查看历史公告]

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