公告日期：2016-11-16

长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司关联交易事项的核查意见长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，现金科股份拟与重庆融创基业房地产开发有限公司（以下简称“重庆融创”）签署项目合作开发协议，双方约定共同对重庆融创全资子公司南宁融创世承置业有限公司（以下简称“项目公司”或“南宁融创”）增资，本次增资构成关联交易；同时，公司拟按照股权比例为南宁融创向金融机构借款提供担保，预计担保额度不超过13亿，该事项构成关联担保，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，长城证券对本次关联交易进行了审慎核查，具体情况如下：一、关于公司对外投资暨关联交易的情况（一）关联交易概述金科股份拟与重庆融创签署项目合作开发协议，双方约定共同对重庆融创全资子公司南宁融创增资，合作开发位于广西省南宁市的安吉南项目。增资完成后，公司持有南宁融创49%的股权，重庆融创持有南宁融创51%的股权。天津聚金物业管理有限公司（以下简称“天津聚金”）为持有金科股份16.96%股份的股东，属于公司关联方，重庆融创与天津聚金同受融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）控制，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。金科股份本次投资金额为49,000万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.81%，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次交易需提交公司董事会审议，无需再提交公司股东大会审议。本次关联交易事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。（二）关联方基本情况1、公司名称：重庆融创基业房地产开发有限公司2、统一社会信用代码：9150000074749747323、法定代表人：商羽4、成立日期： 2003年 4月 24日5、注册地址：重庆市经济技术开发区经开园办公楼6、注册资本：100,000 万元7、主营业务范围：房地产开发及物业管理；销售建筑材料。8、关联关系：天津聚金为持有本公司16.96%股份的股东，属于公司关联方，重庆融创与天津聚金同受融创中国控制。（三）关联交易标的基本情况1、公司名称：南宁融创世承置业有限公司2、统一社会信用代码：91450100MA5KEE5N9U3、法定代表人：商羽4、成立日期： 2016年 10月 25日5、注册地址：南宁市高新四路9号办公综合楼A408号房6、注册资本：3,000 万元7、主营业务范围：房地产开发经营；物业服务；销售：建筑材料。8、股东情况：重庆融创持有其100%的股权。9、最近一年及一期主要财务数据：南宁融创系新成立公司，尚无最近一年及一期财务数据。（四）交易的定价政策及定价依据本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平自愿协商确定投资金额。本次增资各方的增资价格均为 1 元/注册资本，折算成持有南宁融创的出资额。（五）交易协议的主要条款1、项目概况重庆融创于2016年10月12日通过挂牌方式公开竞得位于广西省南宁市高新区吉兴西路宗地一块，该地块用地面积为 82,683.74 平方米（折合 124.026亩），土地价款为182,317.6467万元，主要规划设计条件为容积率＞4.且≤5.0。2、增资扩股事宜交易协议签订后10个工作日内双方同时对项目公司进行增资，重庆融创增资金额为48,000万元，公司增资金额为49,000万元，完成增资后，项目公司注册资本金为100,000万元，重庆融创持有项目公司51%股权，公司持有项目公司49%股权。合作双方按照股权比例分担风险并共享收益。股东出资情况见下表： ……[点击查看原文][查看历史公告]

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