公告日期：2016-05-06

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-053珠海中富实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：一、会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间：1、现场会议召开时间：2016年5月11日下午14:302、网络投票时间： 2016年5月10日—2016年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间的任意时间。（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2016年5月4日二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告；2、2015年度监事会工作报告；3、2015年度报告及年报摘要；4、2015年度内控自我评价报告；5、2015年度财务决算报告；6、2015年度利润分配预案；披露情况：上述提案见2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第六次（2015年度）会议决议公告》、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》、《珠海中富实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。三、会议出席对象（一）截止2016年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。四、现场会议登记方法（一）登记方式：1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。（二）登记时间：2016年5月11日14:00 至14:30（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序（一）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（二） 股东根据获取的服务……[点击查看原文][查看历史公告]

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