公告日期：2017-03-15

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-019长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是2016年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期和时间：2017年4月6日下午2:00；（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2017年4月5日下午3：00至2017年4月6下午3:00期间的任意时间；（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年4月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年3月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室二、会议审议事项1、提交本次股东大会表决的议案如下：（1）《2016年年度报告全文及摘要》；（2）《2016年度董事会工作报告》；（3）《2016年度监事会工作报告》；（4）《2016年度独立董事述职报告》；（5）《2016年度财务决算报告》；（6）《2016年度利润分配预案》；（7）《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；（8）《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》；（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（10）《关于审议控股子公司——长春金赛药业有限责任公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》。2、以上议案的相关内容，请见2017年2月28日及2017年3月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。3、其中《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。4、独立董事将在本次年度股东大会述职。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。（2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续。（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。2、登记时间：2017年4月5日（上午8:30-11:00,下午14:00-16:00）。3、登记地点及联系方式：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司证券部、董事会秘书处。邮政编码：130021联系电话：0431-85666367传 真：0431-85675390联系 人：焦敏四、参加网络投票的具体操作流程……[点击查看原文][查看历史公告]

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