公告日期：2016-12-06

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-082长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：本次股东大会是长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，依据公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于长春金赛药业股份有限公司适时启动新三板挂牌工作的议案》，定于2017年1月6日（星期五）召开。（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后提交，召开程序和审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的时间、方式1、现场会议召开日期和时间：2017年1月6日下午2：30。2、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2017年1月6日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年1月5日下午3：00至2017年1月6下午3：00期间的任意时间。3、本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东。于本次股东大会的股权登记日2017年1月3日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（六）现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室二、会议审议事项提交本次股东大会表决的提案为《关于长春金赛药业股份有限公司适时启动新三板挂牌工作的议案》，议案的相关内容，请见2016年12月6日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。三、会议登记方法（一）登记方式：1、符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续。3、异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。（二）登记时间：2017年1月4日、5日（上午8:30-11:00,下午14:00-16:00）。（三）登记地点及联系方式：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司证券部、董事会秘书处。邮政编码：130021联系电话：0431-85666367传 真：0431-85675390联系 人：焦敏 刘思四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。五、其他事项1、会议联系方式：联系电话：0431-85666367传 真：0431-856753902、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。3、提示事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。六、备查文件第八届董事会第十八次会议决议特此公告。附件一：参……[点击查看原文][查看历史公告]

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