公告日期：2017-05-04

证券简称：天夏智慧 证券代码：000662 上市地点：深圳证券交易所天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）上市公司：天夏智慧城市科技股份有限公司上市地点：深圳证券交易所证券简称：天夏智慧证券代码：000662交易对方：广西索芙特集团有限公司住所、通讯地址：广西壮族自治区梧州市新兴二路137号独立财务顾问二〇一七年五月目录公司声明 ......8交易对方声明 ......9释义 ......10重大事项提示 ......15一、 本次重组方案概述......15二、 本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市......16三、 本次重组构成关联交易......17四、 本次重组支付方式及募集配套资金安排......17五、 标的资产的估值及挂牌价格......17六、 本次重组对上市公司的影响......18七、 本次交易已履行的和尚未履行的决策程序......19八、 本次重组相关方所作出的重要承诺 ......20九、 本次交易对中小投资者权益保护的安排......28十、 公司股票的停复牌安排......34重大风险提示 ......35一、 本次交易的审批风险......35二、 本次交易被暂停、终止或取消的风险......35三、 本次交易将导致主营业务变化和经营规模下降的风险......35四、 经营风险......36五、 本次交易价款支付风险......36六、 股价波动风险......36七、 资产出售收益不具可持续性的风险 ......36八、 其他风险......36第一节 本次交易概况......37一、 交易背景及目的......37二、 本次交易决策过程和批准情况......39三、 本次交易具体方案......40四、 本次重组对上市公司的影响......44五、 本次重组构成重大资产重组......45六、 本次重组构成关联交易......46七、 本次重组不构成借壳上市......47第二节 交易各方 ......48一、 上市公司基本情况......48二、 交易对方情况......56第三节 交易标的 ......76一、 交易标的公司基本情况......76二、 主要财务数据......81三、 股东出资及合法存续情况......83四、 主要资产及权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况......83五、 最近三年交易、增资或评估情况......106六、 交易标的所涉及的重大诉讼、仲裁情况......106七、 下属企业情况......107八、 立项、环保、行业准入和用地等报批事项......111九、 交易标的为股权的说明......113第四节 标的资产的评估情况......114一、 评估的基本情况......114二、 对估值结论有重要影响的评估假设 ......117三、 评估报告特别事项说明......118四、 对标的资产评估方法的选择及其合理性分析......124五、 董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性分析......183六、 独立董事对本次交易评估事项的意见......186第五节 本次交易合同的主要内容......188一、 合同的主体、交易标的及签订时间 ......188二、 交易价格及定价依据......188三、 转让价款的支付方式......188四、 标的股权交割前后的安排......188五、 过渡期……[点击查看原文][查看历史公告]

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