公告日期：2016-07-30

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-34经纬纺织机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、会议名称：2016年第三次临时股东大会2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年7月29日第七届董事会第二十三次会议决议决定召开。3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月15日(星期一)上午9:30（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2016年8月15日9:30—11:30，13:00—15:00。采用互联网投票的时间：2016年8月14日15:00—2016年8月15日15:00。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股只能选择现场投票。6、出席对象：（1）截至本次股东大会的股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室二、会议审议事项1、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案1.1选举叶茂新先生为公司第八届董事会非独立董事；1.2选举王江安先生为公司第八届董事会非独立董事；1.3选举石廷洪先生为公司第八届董事会非独立董事；1.4选举姚育明先生为公司第八届董事会非独立董事；1.5选举吴满菊女士为公司第八届董事会非独立董事；2、关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案2.1选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事；2.2.选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事；2.3选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事；3、关于选举本公司第八届监事会监事的议案3.1选举乔雨先生为公司第八届监事会监事；3.2选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事；3.3选举刘洪先生为公司第八届监事会监事。上述议案分别已于2016年7月29日经本公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告名称为《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（编号2016-32）的公告、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号2016-33）的公告。上述议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。三、会议登记方法1、登记时间：2016年8月9日至8月14日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）2、登记地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。3、登记方式：拟出席本公司2016年第三次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。