公告日期：2016-03-01

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-08经纬纺织机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（以下简称:“本公司”）于2016年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告（公告编号2016-07）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、会议名称：经纬纺织机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年1月18日第七届董事会临时会议决议决定召开。3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年3月7日(星期一)下午14:30（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2016年3月7日9:30—11:30，13:00—15:00。采用互联网投票的时间：2016年3月6日15:00—2016年3月7日15:00。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股只能选择现场投票。6、出席对象：（1）截至2016年2月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及退市的本公司外资股股东，对于参会的公司外资股股东需提交证明其股东资格的有效文件。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室二、会议审议事项1、关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。公司董事会提名吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。上述议案已于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2016-01的公告。2、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。2.1、公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。2.2、授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。上述议案已于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2016-06的公告。3、关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。承诺人中国恒天集团有限公司及其（关联人/一致行动人）中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司对本决议案回避表决。上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-42的公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年月3月1日至3月6日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）2、登记地点：……[点击查看原文][查看历史公告]

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