公告日期：2016-10-10

美好置业集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议文件2016年10月议案一：关于续聘公司2016年度审计机构的议案各位股东：鉴于公司2015年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，在2015年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。以上议案，提请各位股东审议。美好置业集团股份有限公司董事会2016年10月12日议案二：关于签订武汉市洪山区建和村A包项目合作协议的议案各位股东：美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”或“公司”）及公司全资子公司武汉南部新城投资有限公司（以下简称“南部新城”）、武汉江南印象置业有限公司（以下简称“江南印象”、“目标公司”）拟与新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”）及其控股子公司武汉新城创置置业有限公司（以下简称“武汉新城”）共同签订《武汉市洪山区建和村城中村综合改造A包项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作协议》约定，武汉新城以人民币2,000万元收购南部新城所持有的目标公司100%股权，并以人民币249,408万元包干总价委托我方或我方指定的公司完成目标公司所涉的土地款支付及全部拆迁安置补偿义务。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第七届董事会第三十五次会议于2016年9月25日审议并一致通过上述事项。鉴于预计公司因上述合作可实现的净利润超过公司最近一期经审计净利润的50%以上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。一、交易各方基本情况1、新城控股统一社会信用代码：913204002508323014；名称：新城控股集团股份有限公司；类型：股份有限公司（上市）；法定代表人：王振华；注册资本222,048.4186万元人民币；成立日期：1996年06月30日；住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室；经营范围：房地产开发。实业投资；室内外装璜，托管范围内房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务；公路工程施工；桥梁工程；国内贸易；市场调查服务；信息咨询。截至2015年12月31日，新城控股经审计的总资产：6,780,211.56万元，净资产：1,213,121.87万元；2015年1-12月营业收入：2,356,879.31万元；净利润：183,627.44万元。截至2016年6月30日，新城控股总资产：8,179,644.66万元；净资产：1,267,539.78万元；2016年1-6月营业收入：907,157.44万元；净利润：85,235.36万元（上述财务数据未经审计）。新城控股（证券代码：601155）于2015年在上海证券交易所上市。截至2016年6月30日，其持股5%以上股东为：常州富域发展有限公司（持股62.06%）、常州德润咨询管理有限公司（持股6.21%），其公司实际控制人为自然人王振华。新城控股及其持股5%以上股东、实际控制人与公司及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。2、武汉新城统一社会信用代码：91420105303557201D；名称：武汉新城创置置业有限公司；类型：有限责任公司；法定代表人：王振华；注册资本：1,000万元人民币；成立日期：2014年9月11日；住所：武汉市汉阳区四新北路100号太子水榭会所楼3楼312室；经营范围：房地产开发；商品房销售；对房地产业投资；物业管理；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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