公告日期：2016-07-16

- 1 -股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-74美好置业集团股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15 日召开了第七届董事会第三十次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况 1、会议届次：2016 年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月1日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2016年7月31日-2016年8月1日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年7月31日15:00至2016年8月1日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表- 2 -决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2016 年 7 月 26 日（星期二）7、出席对象：（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼公司会议室二、会议审议事项 1、《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案》2、《关于修改的议案》以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证劵报》、 《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年7月27日至29日，9:00—12:00；13:30—17:00；2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室3、登记方式：（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及- 3 -受托人身份证办理登记手续。（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2016年7月29日以前以信函或传真方式登记。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。五、其他事项1、会议联系方式联系人：张达力电话：027-87838669 传真：027-87836606-678地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室邮编：4300712、 本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。六、备查文件第七届董事会第三十次会议决议附件：1、《授权委托书》2、《参加网络投票的具体操作流程》美好置业集团股份有限公司董 事 会2016 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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