公告日期：2016-01-22

关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的专项说明》的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字）[2003]56号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）的要求，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的核查，现就有关问题发表意见如下：（1）截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况；公司不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。公司与控股股东及其关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其关联方承担费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。（2）公司在对外担保的管理上严格遵守中国证监会的有关法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保。（3）公司为了支持子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立董事意见合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。二、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的有关规定，公司对2015年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。三、对《2015年度利润分配预案》的独立意见公司拟以 2015 年 12 月 31 日股份总数 2,559,592,332 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 63,989,808.30 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司现金分红预案发表意见如下：公司 2015 年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。四、对《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》的独立意见我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：本次提请公司2016年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立董事意见合并报表范围内的子公司或为公司子公司融资提供担保服务的担保公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。五、对《关于控股股东名流投资为公司提供担保事项的议案》的独立意见为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至公司2014年年度股东大会召开之日止。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：（1）本次交易系公司股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司顺利融资，加快项目开发进度，符合公司经营管理需要。该项交易不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。……[点击查看原文][查看历史公告]

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