公告日期：2017-06-13

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-075当代东方投资股份有限公司关于增加2016年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次增加临时提案的情况当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《董事会关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-066），公司定于2017年6月23日召开2016年度股东大会。2017年6月12日，公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，公司七届监事会十五次会议审议通过了《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。为了提高公司决策效率，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》两项议案作为临时议案提交公司2016年度股东大会审议。二、董事会关于增加临时提案的意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，厦门当代文化发展股份有限公司持有公司股票 175,555,554股，占公司总股本的22.13%，公司2016年度股东大会的召开时间为2017年6月23日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且以上提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会认为股东单位该项建议合理，同意将厦门当代文化发展股份有限公司本次增加的临时提案提交公司2016年度股东大会审议。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-076）。特此公告。当代东方投资股份有限公司董事会2017年6月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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