公告日期：2017-04-29

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—018大连友谊（集团）股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）借款人民币 41,000万元，期限 12 个月，年利率 8.6%。2、鉴于: 武信投资控股为公司控股股东；公司董事长熊强先生、董事李剑先生为武信投资控股董事，故本次交易构成关联交易。3、本次交易事项已经公司 2017 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事长熊强先生、董事李剑先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案时，熊强先生、李剑先生回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。二、关联方基本情况1、基本情况名称： 武信投资控股（深圳）股份有限公司住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）企业性质：非上市股份有限公司注册地： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人： 陈志祥 注册资本：50,000 万元人民币统一社会信用代码：91440300MA5DE7UC2W经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；项目策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东及实际控制人： 武汉凯生经贸发展有限公司持股 38%；武汉恒生嘉业经贸有限公司持股 22%；武汉信用投资集团股份有限公司持股 40%；陈志祥先生为实际控制人。武信投资控股由武汉凯生经贸发展有限公司、武汉恒生嘉业经贸有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司于 2016 年 6 月共同出资设立。2、财务状况单位：元项目 截止 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月（未审计）总资产 1,546,370,885.14净资产 476,240,885.14营业收入 0净利润 -23,759,114.863、关联关系说明武信投资控股为公司控股股东，持有公司 28.06%的股份，为本次交易的关联方。三、关联交易的基本情况公司与武信投资控股签署《借款合同》，向武信投资控股借款 41,000 万元,借款期限 12 个月，借款年利率为 8.6%，借款将在借款期限内根据实际用款需要分笔发放。四、交易的定价政策及定价依据本次关联交易利率由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为 8.6%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在利益转移。该交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。五、交易协议的主要内容借款人：大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”） 贷款人：武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“乙方”）根据中华人民共和国法律、法规之规定，在遵循平等、自愿原则的基础上，为明确甲、乙双方当事人的权利、义务，经友好协商达成一致，订立以下合同条款，以供双方共同遵守。1、贷款项目、币种、种类、金额、用途、期限乙方向甲方提供借款人民币（大写）肆亿壹仟万元（￥410,000,000） ,期限：12 个月。在贷款期限内，甲方可根据实际用款需要向乙方申请分笔发放贷款。如贷款分笔发放的，贷款期限自实际发放之日起算。2、利率与利息本合同执行利率为年利率 8.6 %。3、借款的偿还甲方还本付息的方式：到期一次性还本付息。在贷款期限内，甲方有权要求提前还款，并按照实际用款时间向乙方支付利息。4、违约责任 本合同生效后，甲乙双方均应履行本合同项下的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同的行为，均构成对本合同的违约，并应承担违约责任，向守约方支付违约金、赔偿金。5、合同的生效、转让、变更和解……[点击查看原文][查看历史公告]

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