公告日期：2017-05-20

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—019大连友谊（集团）股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日上午 9:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5 月 19 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00。2、现场会议召开地点：大连市中山区七一街 1 号公司会议室。3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。5、主持人：董事长熊强先生。6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况1、总体出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名，代表股份 108,013,594 股，占公司有表决权股份总数的 30.3068%。2、现场会议出席情况出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 5 人，代表股份107,228,062 股，占公司有表决权股份总数的 30.0864%。3、网络投票情况 通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 785,532 股，占公司有表决权股份总数的 0.2204%。（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：（一）审议《2016 年度董事会工作报告》该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。表决结果：同意 107,259,562 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3019%；反对 210,807 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1952%；弃权 543,225 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5029%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 7,182,752 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.6499%；反对 210,807 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1952%；弃权 543,225 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5029%。会议审议通过该议案。（二）审议《2016 年度监事会工作报告》该议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。表决结果：同意 107,801,787 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8039%；反对 210,807 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1952%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0009%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 7,724,977 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1519%；反对 210,807 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1952%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0009%。会议审议通过该议案。 （三）审议《2016 年度财务决算报告》该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。表决结果：同意 107,258,562 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3010%；反对 210,807 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1952%；弃权 544,225 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5038%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 7,181,752 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.6489%；反对 210,807 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1952%；弃权 544,2……[点击查看原文][查看历史公告]

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