公告日期：2015-12-16

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—073大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知于2015年12月7日以书面形式发出。2、董事会会议于2015年12月15日以通讯表决方式召开。3、应出席会议董事6名，实际到会6名。4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议关于全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司办理应收账款保理业务的议案大连友谊（集团）股份有限公司（下称：公司）全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司拟向瑞丰高财（上海）商业保理有限公司申请办理应收账款有追索权保理业务。应收账款保理额度不超过人民币30,000万元，综合融资成本12%，期限不超过二十年。同时授权公司管理层全权代表公司办理本次批准额度内所有文件的签署，并办理相关业务的事宜。公司独立董事就该议案发表了独立董事意见。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。《关于子公司申请办理应收账款有追索权保理业务的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。（二）审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案公司全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司拟向瑞丰高财（上海）商业保理有限公司申请办理应收账款有追索权保理业务。应收账款保理额度不超过人民币30,000万元，综合融资成本12%，期限不超过二十年。公司拟为邯郸发兴房地产开发有限公司该笔应收账款保理业务提供连带责任担保。本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就上述担保事项发表了独立董事意见。表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。《大连友谊（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。（三）审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）拟与华信信托股份有限公司签订信托资金贷款合同。本次信托资金贷款合同由华信信托股份有限公司提供资金，委托广发银行股份有限公司沈阳分行进行资金监管。贷款规模为人民币7亿元，期限四年，用于沈阳友谊时代广场项目后续开发。合同项下的贷款由大连友谊（集团）股份有限公司提供连带责任保证担保，同时沈阳星狮以其沈阳友谊时代广场部分在建工程及分摊土地使用权为抵押。本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。《公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。（四）审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案公司全资子公司沈阳星狮将以其沈阳友谊时代广场部分在建工程及分摊土地使用权为抵押，与华信信托股份有限公司签订信托资金贷款合同。贷款规模为人民币7亿元，期限四年，用于沈阳友谊时代广场项目后续开发。公司拟为沈阳星狮该笔信托贷款提供连带责任保证担保。本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议公司独立董事就上述担保事项发表了独立董事意见。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。《大连友谊（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。（五）审议召开2015年第三次临时股东大会的议案具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。