公告日期：2017-05-23

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—019山推工程机械股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是公司2016年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议时间：2017年5月26日（星期五）下午14:00。网络投票时间：2017年5月25日（星期四）至2017年5月26日（星期五），其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东于股权登记日2017年5月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事、高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。二、会议审议事项(一)审议的议案1、《董事会2016年度工作报告》；2、《监事会2016年度工作报告》；3、《公司2016年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；4、《监事会关于公司2016年度计提资产减值准备及资产核销的报告》5、《公司2016年度财务决算报告》；6、《公司2016年度利润分配预案》；7、《公司2016年年度报告》及其《摘要》；8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；8.1与潍柴动力股份有限公司的关联交易8.2与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易8.3与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易8.4与山推铸钢有限公司的关联交易8.5与小松山推工程机械有限公司的关联交易9、《关于申请银行综合授信额度的议案》；10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；12、《关于聘任2017年度公司审计机构的议案》；13、《关于修改的议案》；14、《关于选举公司第九届董事会非职工代表董事的议案》；14.1选举公司第九届董事会非独立董事14.1.1选举张秀文先生为公司第九届董事会非独立董事；14.1.2选举江 奎先生为公司第九届董事会非独立董事；……[点击查看原文][查看历史公告]

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