公告日期：2015-11-28

证券代码： 000681 证券简称： 视觉中国 公告编号： 2015-113视觉（中国）文化发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第八届董事会第八次会议于 2015 年 11 月 27 日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：一、 审议通过了《 关于公司参与投资设立富银消费金融有限责任公司的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司拟参与发起设立富银消费金融有限责任公司（以下简称“富银消费金融公司”），富银消费金融公司拟注册资本 30,000 万元人民币，其中富滇银行股份有限公司拟现金出资 11,700万元，持股比例为 39%；视觉中国拟现金出资 8,100万元，持股比例为 27%；广东网金控股股份有限公司拟现金出资 6,600 万元，持股比例为 22%；昆明顺城若普商贸有限公司拟现金出资 3,600 万元，持股比例为12%（富银消费金融公司各股东的资格、出资额与股权比例以中国银行业监督管理委员会等机构的审查、批复结果为准）。富银消费金融公司的经营范围拟定为：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（具体以工商登记为准，届时公司将另行公告）。参与发起设立富银消费金融公司，是公司对 C 端的服务和业务延伸。一是公司发展战略中涉及的两大行业——旅游和教育行业均与消费金融需求契合程度很高，同时也是富银消费金融公司未来业务覆盖的主要行业。公司作为股东，将和富银消费金融公司共同设计适合 C 端的产品，并进行运营和推广，实现公司发展战略和投资收益。二是公司充分发挥资本和资金实力，通过本次投资能够获得较为理想的财务回报。富银消费金融公司注册在云南省昆明市，但消费金融公司牌照为全国性牌照，可开展全国性业务。 公司作为发起股东和第二大股东，将与其他发起股东一起，致力于将富银消费金融打造成为着力为文化产业服务，有差异化特色的消费金融公司。富银消费金融有限责任公司需要经过中国银行业监督管理委员会等审批机构批准后成立，能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。届时公司将另行公告。本次投资为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。本次交易不构成关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。二、 审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《 公司募集资金管理办法》等规定， 公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、 常州远东文化产业有限公司、 北京汉华易美图片有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 为提高募集资金使用效益，拟使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品， 总额度不超过 2.4亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品， 期限为自董事会决议通过之日起一年内。董事会授权深圳艾特凡斯智能科技有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 9000 万元； 董事会授权常州远东文化产业有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 5000 万元；董事会授权北京汉华易美图片有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 10000 万元； 授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，独立董事、监事会、保荐机构出具了意见。详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《视觉中国：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》等相关公告。公司也将及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展、收益等公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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