公告日期：2017-04-10

东方电子股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明根据深圳证券交易所的相关规定，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本次发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明（一）截至本说明出具之日，本次发行股份购买资产事项已经履行的程序包括：1、公司经向深圳证券交易所提出申请，公司股票自2016年10月10日起停牌，于2016年10月11日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2016020），因正在筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免股价异常波动。2、2016年10月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2016022），确认本次停牌的重大事项为资产重组事项，公司股票自2016年10月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了资产重组进展情况的公告。2016年11月10日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016026号），公司股票自2016年11月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了资产重组进展情况的公告。3、2016年12月8日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。2016年12月10日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016034），公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了资产重组进展情况的公告。4、2017年1月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。2017年1月10日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2017004），公司股票自2017年1月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了资产重组进展情况的公告。5、停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券业务资格的审计、评估机构。公司已与交易对方以及各中介机构均签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。6、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。7、公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。8、2017年4月7日，公司分别与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利补偿协议》、《股份认购协议》。9、2017年4月7日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，关联董事回避表决了涉及关联交易的相关议案，公司独立董事发表了独立意见。（二）截至本说明出具之日，本次发行股份购买资产事项尚需履行下列审批程序：1、本次交易相关审计、评估工作完成后，公司再次召开董事会审议批准本次交易相关事项；2、山东省国资委对本次交易的批复；3、公司股东大会审议通过本次交易相关事项；4、中国证监会核准本次交易。综上所述，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行了公司本次交易相关事项现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚须公司股东大会表决通过，并经中国证监会核准后方可实施。二、关于提交法律文件的有效性说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的……[点击查看原文][查看历史公告]

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