东方电子:第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告

龚彼恢

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东方电子:第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-11-26

证券代码000682 证券简称东方电子公告编号 2016029东方电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东方电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）于2016年11月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年11月23日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：根据公司生产发展的需要，公司拟对公司章程进行修订，计划新增营业范围，具体修订内容如下：原公司章程第十三条“公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。”修订为：“公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造及销售；建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车能源供给相关产品的研发、设计、生产、销售和运营（涉及行政许可的，凭许可证经营）；金属材料、化工材料（不含化学危险品）、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；进出口业务及对外经济技术合作业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”最终范围以工商部门核准为准。上述议案需要提交股东大会审议。公告表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。2、审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的议案》，议案内容请见公司于2016年11月26日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016030）。公告表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。3、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国银行烟台分行申请授信额度3亿元，向平安银行烟台分行申请授信额度2亿元，向光大银行烟台分行申请授信额度1亿元，以上授信类型皆为信用方式，授信期限自决议通过后两年有效。公告表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。东方电子股份有限公司董事会2016年11月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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孔秧伴

新能源汽车能源供给相关产品的研发、设计、生产、销售和运营（涉及行政许可的，凭许可证经营）

2016-11-25 16:00:21
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夏目匀

这是什么信号

2016-11-25 16:23:38
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池珙甩

这个信号明显就不是卖壳，收购新公司，增加新业务！360别想了，华为别想了，这下明确了.......

2016-11-25 16:32:28
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仰研其

应该不是卖壳了！收购新公司无疑了！

2016-11-25 16:33:56
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井回佯

不是有充电桩产品吗，只是原来的经营范围没有包含

2016-11-25 16:39:03
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童库租

公司说过，充电桩不是公司发展的方向。等待1210

2016-11-25 16:41:05
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经穴

大干一场

2016-11-25 16:46:30
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昌消马

新能源汽车能源供给相关产品的研发、设计、生产、销售和运营（涉及行政许可的，凭许可证经营）

2016-11-25 16:55:02
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郗卓分

2016-11-25 16:56:04
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黎丘

垃圾公司整垃圾题材

2016-11-25 17:00:42
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宓马界

不忘初心，方得始终

2016-11-25 17:00:51
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邱炎沓

基本确定是收购公司，能不能成还不一定，卖壳是绝对不可能的，从停牌前资金进场情况看，没大资金进场，基本是散户在里面，没啥戏，此股比价效应低于所有股票，会补涨，继续死扛吧，出来也选不到更安全的股票了，停牌停在不该涨处，最多就是个补涨.....

2016-11-25 17:18:39
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荣洋

增加了电池概念，应该是生产能量体积比和能量重量比够大的能源！也可能是或者包括快速充放电的电路设计！这个概念还可以，有前途，就是不知道核心技术有没有，如果现在想去开发，就有点晚了。还行，应该有几个板吧，涨到8元附近还是可期的，再想高的话，就难说了。如果有核心技术，股价会转为长期走牛，如果没有核心技术，那就是瞎扯淡！

2016-11-25 17:20:50
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颜町岫

说要复牌的有点着急了哦开个股东大会就是要复牌？不会这么简单的。。。。。不多说了牛着火同学很有耐心赞一个希望出来发发言

2016-11-25 17:26:18
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成屋去

牛兄弟有何高见？

2016-11-25 17:26:22
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夔水柑

12月10日复牌

2016-11-25 17:30:42
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皮顶秦

收购外资巨头

2016-11-25 17:35:14
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胡梁眄

东方电子早就布局能源互联网，智慧能源，物联网估计重组跟这些有关系

2016-11-25 17:41:09
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赖况

相对前面公告，公司重组的内容明确了许多。走一步看一步吧。

2016-11-25 17:44:09
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左彦

tsl

2016-11-25 17:56:27
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