公告日期：2017-05-17

1股票代码： 000686 股票简称：东北证券 公告编号： 2017-035东北证券股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.会议届次：公司 2016 年度股东大会2.会议召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2016 年度股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：（ 1）现场会议时间： 2017 年 5 月 19 日（星期五） 14： 30 时（ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5月 19 日上午 9： 30—11： 30，下午 13： 00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 进行投票的时间为 2017 年 5 月 18日 15： 00 至 2017 年 5 月 19 日 15： 00 期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.会议的股权登记日： 2017 年 5 月 12 日7.出席对象：2（ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2017 年 5 月 12 日（星期五） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（ 2） 本公司董事、监事和高级管理人员；（ 3） 本公司聘请的律师；（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8． 现场会议召开地点： 吉林省长春市生态大街 6666 号 3 楼会议室。二、会议审议事项本次会议审议的事项如下：1.《公司 2016 年度董事会工作报告》该报告具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露的《公司 2016 年年度报告》 第四节“经营情况讨论与分析”、第五节“重要事项”部分内容。2.《公司 2016 年度监事会工作报告》3.《公司 2016 年度财务决算报告》4.《公司 2016 年度利润分配议案》该议案具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》。5.《公司 2016 年年度报告及其摘要》6.《关于公司 2016 年关联交易及预计 2017 年关联交易的议案》关联股东吉林亚泰（集团）股份有限公司对该议案须回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。该议案具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露的《公司关于关联交易的公告》。7.《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司2016 年年度报告》以及《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》3与本通知同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露。三、会议听取事项1.《公司 2016 年度董事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）2.《公司 2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）3.《公司 2016 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）4.听取公司 2016 年度独立董事述职报告（非表决事项）上述专项说明及述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露。四、 议案编码议案编码 议案名称备注该列打勾的栏目可以投票100.00 总议案 √1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √3.00 《公司 2016 年度财务决算报告》 √4.00 《公司 2016 年度利润分配议案》 √5.00 《公司 2016 年年度报告及其摘……[点击查看原文][查看历史公告]

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