公告日期：2016-02-04

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-025东北证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.会议届次：公司2016年第二次临时股东大会2.会议召集人：公司董事会3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，决定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年2月15日（星期一）14：30时（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年2月14日15：00至2016年2月15日15：00期间的任意时间。5.股权登记日：2016年2月3日（星期三）6.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7．出席对象：（1）截止2016年2月3日(本次会议股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。8．现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。9.提示性公告：本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告，公告时间为2016年2月4日。二、会议审议事项本次会议审议的事项如下：1. 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；2.《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。以上议案的具体内容与本通知同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、参加现场会议登记方法（一）出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。股东可以信函或传真方式登记。参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。代理投票委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。（二）登记时间：出席现场会议的股东请于2016年2月4日（上午8:30—11:30，下午13:00—16:30）办理登记。（三）登记地点：东北证券股份有限公司证券部（四）联系方式：1.联系人：关蕾、周俊南2.地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室3.邮政编码：1300214.联系电话：（0431）85096806、850968075.传真号码：（0431）85096816四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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