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公告日期:2017-10-26
证券代码: 000688 证券简称:建新矿业 公告编号: 2017-038 号建新矿业股份有限责任公司关于对外捐赠的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司” )全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿” )为促进所在地区发展和履行社会责任, 拟与乌拉特后旗政府签订协议, 捐赠生态恢复建设资金 3000 万元。本捐赠事项已获公司第十届董事会第十次会议审议通过。因本次捐赠金额超过公司最近一期(2016 年度)经审计净资产 177,187.89 万元的 1%, 根据公司《对外捐赠管理制度》的规定, 本捐赠事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次捐赠事项不构成关联交易。二、拟签订捐赠协议的主要内容甲方:乌拉特后旗人民政府乙方:内蒙古东升庙矿业有限责任公司为促进所在地区的发展,更好地履行社会责任,经甲乙双方充分协商,达成如下协议:1.2017 年乙方向甲方捐赠生态恢复建设资金 3000 万元。2.甲方将捐赠款用于乌拉特后旗生态及地质环境恢复建设治理。上述协议需经公司履行相应审议决策程序后,方为有效。三、本次捐赠事项对公司的影响本次东矿捐赠符合国家环保事业发展的理念,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;本次捐赠资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者构成重大影响。四、独立董事意见就上述捐赠事项,公司独立董事发表独立意见如下:1.东矿拟向乌拉特后旗政府捐赠生态恢复建设资金 3000万元,符合国家环保事业发展的理念,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象; 2.捐赠事项尚需提交股东大会审议,其审议决策程序符合相关规定,未损害广大投资者的利益。3.同意东矿向乌拉特后旗政府捐赠生态恢复建设资金 3000 万元。五、备查文件1、建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十次会议决议。2、东矿拟与乌拉特后旗人民政府签订的《生态恢复建设资金捐赠协议》。特此公告建新矿业股份有限责任公司董事会二 O 一七年十月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]
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