建新矿业:第九届董事会第二十七次会议决议公告

申巧甸

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公告日期：2016-03-23

证券代码：000688 证券简称：建新矿业公告编号：2016-013号建新矿业股份有限责任公司第九届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2016年3月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵威先生主持，经表决，会议形成如下决议：一、审议通过《关于撤回建新矿业股份有限责任公司公开发行公司债券申请文件审查的议案》公司于2015年8月14日召开第九届董事会第十九次会议审议通过关于发行公司债券等相关议案（具体内容详见公司于2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司第九届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告），并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。现因公司资金需求发生变化，经与主承销商审慎沟通，并依照股东大会授权（授权董事会根据实际情况决定是否继续实施），董事会拟撤回对公司公开发行公司债券申请文件的审查。经会议审议，与会董事一致同意公司向深圳证券交易所提交《关于撤回公开发行公司债券申请文件审查的申请》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过《董事会关于调整各专业委员会委员的议案》公司董事会各专业委员会因董事刘建民先生、董剑平先生辞职而缺位，公司于2015年2月3日召开2016年第一次临时股东大会增补夏勇先生、张健先生为董事，为保障各专业委员会工作的正常开展，董事会拟对董事会各专业委员会委员作部分调整，具体调整如下：调整前：类别主任委员委员名单提名委员会姚新华姚新华、冉来明、郭喜明、刘建民、赵威审计委员会郭喜明郭喜明、姚新华、冉来明、刘榕、董剑平薪酬与考核委员会刘建民刘建民、张广龙、姚新华、冉来明、郭喜明战略委员会刘建民刘建民、张广龙、郭喜明、董剑平、杜俊魁调整后：类别主任委员委员名单提名委员会姚新华姚新华、冉来明、郭喜明、赵威、张健审计委员会郭喜明郭喜明、姚新华、冉来明、夏勇、刘榕薪酬与考核委员会赵威赵威、张广龙、姚新华、冉来明、郭喜明战略委员会赵威赵威、张广龙、郭喜明、杜俊魁、张健表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一六年三月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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郝姚肚

换老大了，要重组了

2016-03-22 16:30:43
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郁丞俏

没什么，正常消息

2016-03-22 16:31:58
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盍干常

明天必跌，拭目以待！

2016-03-22 16:34:23
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鲍讼争

伍迪麦肯锡预测锌价将涨到2400美元/吨。美银美林的分析师Michael Widmer称，“锌价将出现相当大的涨幅，可能会胜过其他基本金属。”与国际投行一齐并驾齐驱。000688建新矿业拥有多个大型铅锌矿最受益,拥有绝对锌矿的定价权！！！有矿才是龙头，有矿才是王者！！！

2016-03-22 16:41:37
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后者

看来公司有钱了，还不拉升？等解禁！

2016-03-22 16:55:22
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师奂

瑞银：未来一季度沪指料涨10% 还有5次降准瑞银：未来一季度沪指料涨10% 还有5次降准瑞银：未来一季度沪指料涨10% 还有5次降准

2016-03-22 17:38:00
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梁洛

今日两只锌矿股涨停，先知先觉

2016-03-22 17:39:25
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弘吏我

锌产品已大幅涨价。

2016-03-22 17:47:56
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钮径收

起爆倒计时。

2016-03-22 18:18:08
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谷伴旃

强力支持。

2016-03-22 18:18:52
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尚帛

新审计团队到位了？

2016-03-22 18:57:43
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左奂梅

拆迁款还要等一个月，晚了！

2016-03-22 19:05:35
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巴

月底就可能。

2016-03-22 19:24:34
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权作雀

换个毛，刘建民出局了好不好

2016-03-22 21:41:26
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东梁昌

脑袋被驴踢了？

2016-03-23 00:36:48
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伊芩李

盛達礦業是龍頭，目標價至少80。快換

2016-03-23 01:15:44
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牛秤牛

希望不要：黄鼠狼生老鼠，一窝不胜一窝，我就心愿己足。

2016-03-23 19:49:54
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焦伽佳

建新矿业垃机股离场

2016-04-04 00:02:25
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杭持

国际锌价创1877.50美元新高，剑指3600美元，000688建新矿业最受益！国际锌价创1877.50美元新高，剑指3600美元，000688建新矿业最受益！国际锌价创1877.50美元新高，剑指3600美元，000688建新矿业最受益！

2016-04-04 07:23:51
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