公告日期：2017-05-09

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-046债券代码：112483 债券简称：16宝新01债券代码：112491 债券简称：16宝新02广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宝丽华新能源股份有限公司将于2017年5月12日（星期五）下午14：30在公司二楼会议厅召开2016年度股东大会，并采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。现将会议召开情况提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2016年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开的日期和时间：2017年5月12日（星期五）下午14：30。（2）网络投票的日期和时间：2017年5月11日～5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年5月8日（星期一）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过：1、公司2016年度董事会工作报告；2、公司2016年度监事会工作报告；3、公司2016年年度报告及其摘要；4、公司2016年度财务决算及利润分配预案；5、公司2017年度经营计划；6、关于聘请公司2017年度审计单位的议案；7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案；8、关于调整公司经营范围并修改公司《章程》的议案。具体内容详见公司于2017年4月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的第2017-031号《广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、2017-032号《广东宝丽华新能源股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、2017-038号《广东宝丽华新能源股份有限公司关于为子公司短期融资提供担保的公告》。根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。第七项议案，关联股东叶耀荣先生须回避表决。第八项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2016年度述职报告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表……[点击查看原文][查看历史公告]

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