公告日期：2016-12-17

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-072广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2016年12月16日上午9:30在公司二楼会议厅召开，会议由公司董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2016年12月9日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高级管理人员、保荐机构代表列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：一、关于公司发起设立的民营银行名称变更为梅州客商银行股份有限公司的议案经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，公司拟以自有资金与广东塔牌集团股份有限公司共同作为主发起人，联合广东超华科技股份有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人，发起设立广东客商银行股份有限公司。按照中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的最新要求，现拟变更“广东客商银行股份有限公司”名称为“梅州客商银行股份有限公司”（暂定，以下简称“梅州客商银行”）。该名称尚需获得中国银监会的核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整。表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。二、关于签署《梅州客商银行股份有限公司发起人协议书》的议案按照中国银监会关于设立民营银行的要求，本公司就发起设立民营银行需签署《梅州客商银行股份有限公司发起人协议书》。主要条款包括：1、注册资本：全体发起人共同发起设立梅州客商银行，注册资本为人民币2,000,000,000.00 元（大写：贰拾亿元整），各发起人以货币出资，拟认购股份 情况如下：序号 股东单位 是否上 认购额 认购股数 认购市公司 （亿元） （亿股） 比例1 广东宝丽华新能源股份有限公司 是 6.00 6.00 30.00%2 广东塔牌集团股份有限公司 是 4.00 4.00 20.00%3 广东喜之郎集团有限公司 否 3.98 3.98 19.90%4 广东超华科技股份有限公司 是 3.52 3.52 17.60%5 广东温氏食品集团股份有限公司 是 2.50 2.50 12.50%合计 20.00 20.00 100%2、经营宗旨：立足梅州，服务“三农”（农村、农业、农民）和“两小”（小微企业、小区居民），支持大众创业和万众创新，以“通存小贷”为业务模式，打造一家专业提供“三农”和“两小”普惠金融服务的民营银行。梅州客商银行致力于为社会提供优质的金融服务，促进本地区社会经济的发展，确保梅州客商银行股东和广大金融消费者获得合法合理的经济效益。3、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（最终以监管部门批复为准）4、全体发起人同意成立梅州客商银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”），并同意对筹建工作小组作出如下授权：（1）授权并委托筹建工作小组作为申请人，全权负责梅州客商银行筹建和开业的相关工作，完成向银行业监督管理机构提交筹建、开业申请及回复监管机构的问题等事宜；起草梅州客商银行筹建和开业申请所需各种申请报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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