公告日期：2017-05-27

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-025华能国际电力股份有限公司关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年6月13日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 600011 华能国际 2017/5/23二、 取消议案的情况说明1. 取消议案名称序号 议案名称11.12 选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事2. 取消议案原因华能国际电力股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司董事会换届选举议案》，同意向股东大会提名耿建新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。由于耿建新先生近日向公司董事会提交《申请撤销独立董事候选人资格的函》，提出“因个人原因，本人不再参加华能国际第九届董事会独立董事的选举，申请撤销本人作为第九届董事会独立董事候选人资格，不再提交股东大会审议”，并说明“本人与华能国际董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关辞任独立董事候选人的事项需要提请股东注意”，《选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的子议案将不再向股东大会提交审议。三、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：华能国际电力开发公司2. 提案程序说明公司已于2017年4月28日公告了股东大会召开通知，持有33.33%股份的股东华能国际电力开发公司，在2017年5月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容2016年年度股东大会新增审议一项议案，不需要进行累积投票，具体事项如下：《选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事》作为持有华能国际发行在外股份总额 33.33%的股东，华能国际电力开发公司推荐张先治先生作为华能国际第九届董事会独立董事候选人，并提请将《选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事》作为临时提案提交华能国际将于2017年6月13日召开的华能国际2016年年度股东大会审议。独立董事提名人声明请见本公告附件二，独立董事候选人声明请见本公告附件三。四、 除了上述取消议案和增加临时提案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。五、 取消议案和增加临时提案后股东大会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月13日 9点 00分召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月13日至2017年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 全体股东非累积投票议案1 《公司20……[点击查看原文][查看历史公告]

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