公告日期：2016-11-18

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-57沈阳惠天热电股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况1、会议名称：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、主持人：徐朋业4、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2016年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式6、现场会议：(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。(2)会议时间：2016年11月17日（星期四）14：307、网络投票(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。(2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年11月17日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。B、互联网投票系统投票时间为：2016年11月16日15:00至2016年11月17日15:00。8、股东出席情况代表股份数量（股） 占公司有表决权总股份比例（%）出席股东及股东代表30人 189,170,048 35.50其中 现场出席5人 187,151,426 35.12网络投票25人 2,018,622 0.38第1页共4页持有公司总股份5%以上股份的股东 187050118 35.10持有公司总股份5%以下股份的股东 2,119,930 0.409、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。二、议案审议表决情况（一）表决方式：现场与网络记名投票表决（二）议案表决结果1、表决通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》表决结果A 同意股份 反对股份 弃权股份代表股份数 占A的 占A的 占A的量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）总体表决：出席会议 189,170,048 189,170,048 100 0 0 0 0的所有有表决权股东持股5%及以上股东 187,050,118 187,050,118 100 0 0 0 0持股5%以下股东 2,119,930 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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