公告日期：2016-09-08

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-43沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、会议名称：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第一次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5、现场会议：(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。(2)会议时间：2016年9月13日（星期二）14：306、网络投票(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。(2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。B、互联网投票系统投票时间为：2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00。7、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日：2016年9月6日（星期二）第1页共6页于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师。二、会议审议事项审议《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案》注：议案具体内容详见2016年8月26日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。三、本次股东大会现场会议登记方法1、登记方式出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。2、登记时间2016年9月9日和9月12日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。3、登记地点沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部4、出席会议所需携带资料(1)个人股东个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。(2)法人股东法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照（副本）复印件进行登记。(3)异地股东可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2016年9月12日下午 17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。第2页共6页五、其他事项1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。2、会务联系人联系人：刘斌 姜典均联系电话：024－22928062传 真：024－22939480邮政编码：110014……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。