公告日期：2015-11-18

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-78沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、会议名称：2015年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2015年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5、现场会议：(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。(2)会议时间：2015年11月24日（星期二）14：306、网络投票(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。(2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年11月24日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。B、互联网投票系统投票时间为：2015年11月23日15:00至2015年11月24日15:00。7、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年11月17日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委第1页共6页托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师。8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室二、会议审议事项审议《公司章程修正案（2015年第二次修订）》本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司刊载在2015年11月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。三、本次股东大会现场会议登记方法1、登记方式出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。2、 登记时间2015年11月20日、23日期间上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。3、登记地点沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部4、出席会议所需携带资料(1)个人股东个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。(2)法人股东法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项1、投票代码：3606922、投票简称：惠天投票第2页共6页3、投票时间：2015年11月24日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。4、在投票当日，“惠天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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