公告日期：2016-03-01

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-014成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。特别风险提示1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”或“甲方”）与关联方陕西星王投资控股有限公司（以下简称：“星王控股”或“乙方”）设立合资公司前期以人民币1000万元为限，持股比例为0.01%，仅就上述1000万元投资额为限承担损失。在未对项目资产增资或收购前，长期股权投资按照权益法核算，对公司后续财务以及经营影响有限；后续合资公司如引入其他投资方，会进一步稀释子公司股权比例，合资公司的财务状况对上市公司的影响将进一步降低。2、合资公司如增资扩股或者引入第三方导致股权稀释，公司将根据相关规则就是否放弃优先认购权持续履行审批程序以及信息披露义务。3、本次关联交易项目投资金额大，资金筹集及项目进度具有不确定性。4、关联方筹资建设所形成的资产，承诺由本公司收购，项目建设是否成功，以及建设成功后本公司是否能够顺利完成收购，具有不确定性。后续公司如对上述合资公司增资和收购，公司将进一步履行审批程序和信息披露义务。一、关联交易概述（一）关联交易的主要内容经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向包括星王控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定对象非公开发行股票，本次非公开发行募集资金总额不超过500,000万元，扣除发行费用后用于合金新材料项目、年产2万吨新能源电池材料项目、偿还银行借款和补充流动资金（详细情况请见公司于2015年4月2日披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司非公开发行股票预案》及2015年4月18日披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-025）。鉴于本次非公开发行股票尚未获得中国证监会核准，募集资金的到位时间存在不确定性，关联方星王控股目前正在金融机构和投资机构筹集西安新材料产业园建设资金。为了保证项目的正常进行，公司全资子公司陕西华泽与星王控股于2016年2月23日在西安市签署《关于共同投资设立合资公司并筹资建设西安新材料项目之框架合作协议》，拟由陕西华泽和星王控股共同设立陕西华泽新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）。陕西华泽新材料有限公司为项目公司，双方出资方式及占股权的比例为：星王控股以现金人民币出资10亿元，占注册资本的99.99%，陕西华泽以现金人民币出资1000万元，占注册资本的0.01%。建设项目为上市公司非公开发行股票建设项目，建设资金的筹集及项目建设由星王控股负责。项目建成并验收合格后，上市公司拥有优先购买权，届时按照上市公司的决策程序确定。根据合资公司项目进展情况，合资公司可以由原股东进行增资或引进新投资人进行增资。陕西华泽行使优先购买权参与合资公司增资时，需要取得上市公司相关权力部门的批准。（二）董事会表决情况公司董事会已按照本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定于2016年2月28日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）星王控股为本公司实际控制人王应虎、王辉、王涛控制的企业，为本公司关联方，上述交易构成了公司与星王控股之间的关联交易。审议上述议案时，公司关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士均回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。（三）本次关联交易不构成重大资产重组二、关联方基本情况（一）关联方基本信息名称：陕西星王投资控股有限公司住所：西安市高新区高新路52号高……[点击查看原文][查看历史公告]

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