*ST华泽:关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

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公告日期：2017-08-22

证券代码：000693 证券简称：*ST华泽公告编号:2017-097成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年8月16日，成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“华泽钴镍”或“公司”)根据公司股东王辉女士《关于提议成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会召开临时股东大会的请求》，召开第九届董事会十二次会议，审议关于办理部分贷款展期事项、关于增选钦义发先生为公司董事事项和关于修改公司章程部分条款事项等三个事项。公司全体监事列席了该次董事会。经审议表决，董事会未通过召集临时股东大会的议案。（公告编号：2017-094）同日，公司股东王辉女士随即就相同事项向公司监事会提交《关于提议成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会召开临时股东大会的请求》，提请公司监事会紧急召集召开临时股东大会，审议前述三个事项。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王辉女士持有公司股份占总股本19.77%，为单独持有公司10%以上股份的股东，有权提请董事会召集召开临时股东大会。董事会不同意召集召开临时股东大会的，该股东有权提请公司监事会召集召开临时股东大会。按照《公司章程》规定，前述提案内容属于应当提交公司股东大会审议的事项。经公司第九届监事会第六次会议审议通过，决议召集召开本次股东大会。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：公司2017年度第三次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司第九届监事会3．会议召开的合法、合规性：根据《公司章程》第四十八条规定，单独持有公司10%以上股份的股东有权提请董事会召集临时股东大会，董事会审议不召开临时股东大会的，该股东有权就相同事项提请监事会召集临时股东大会。经公司第九届监事会第六次会议，决议召集召开公司第三次临时股东大会。（公告编号：2017-096）本次股东大会召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年9月6日（下午）14:30（2）网络投票时间：2017年9月5日－9月6日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年9月6日上午9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年9月5日（下午）15:00至9月6日（下午）15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。6．会议的股权登记日:2017年8月31日7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于本次股东大会的股权登记日2017年8月31日（下午）15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司全体监事和部分高级管理人员，监事会书面致函董事会列席会议。（3）公司聘请的律师。8．会议地点：现场会议地点：陕西省西安市西安高新区绿地假日酒店翠玉厅 2楼会议室二、会议审议事项审议《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》主要内容刊登在2017年8月22日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告名称《公司第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-096）。须经出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过。审议《关于增补钦义发先生为公司第九届董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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