*ST华泽:第九届董事会第十二次会议决议公告

贡吻杞

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公告日期：2017-08-17

证券代码：000693 证券简称：*ST华泽公告编号：2017—094成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司(简称公司)九届董事会办公室于2017年8月10日收到股东王辉女士的书面请求，提议公司九届董事会召开董事会并紧急召集召开临时股东大会；根据公司实际经营情况以及公司治理结构和决策机制目前存在的突出问题，提议审议如下事项：提案一：关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期的事项；提案二：关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的事项；提案三：关于修改公司章程部分条款事项；按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王辉女士持有公司股份占总股本19.77%，为单独持有公司10%以上股份的股东，有权提请董事会召集召开临时股东大会，提案内容属于应当提交公司股东大会审议的事项。公司董事长认为该股东提议的事项重大，决定召集召开临时董事会会议。一、董事会会议召开情况1.会议通知的时间和方式：会议通知于2017年8月12日以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事。2.会议的时间、地点和方式：2017年8月16日以通讯表决方式召开。3. 本次会议应参会表决董事6人，实际参会表决6人；董事长王应虎现场书面表决，其余董事王满仓、李秉祥、夏清海、刘腾、张莹以通讯方式表决。4.会议由董事长王应虎先生召集并主持；5.本次董事会会议材料同时提交给公司九届监事会，视为列席会议。6.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况审议《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》公司下属全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称陕西华泽）向中国民生银行西安分行贷款的267,167,010元已到期，根据公司经营需要并与贷款银行商议，该项贷款到期后办理展期至2019年1月，本次办理展期不涉及新的担保事项。因该事项涉及金额较大，董事会审议通过后将提交股东大会审议，须经出席股东大会的全体股东所持有效表决权的半数以上通过。表决结果：3票同意，3票反对，0票弃权；该议案未获得通过。董事王应虎、王满仓、李秉祥投赞成票。董事刘腾投反对票，反对意见：是否需要展期或者是否能够展期，是由银行单方面决定的事情，我司属于被动接受方，不是我们董事会所能决策的。董事夏清海投反对票，反对意见：贷款展期本身是一般业务性工作，根本不需要公司董事会和股东大会审议。董事张莹投反对票，反对意见：在外部环境、担保条件等诸多前提未发生变化的情况下，本人坚持前两次的反对意见。审议《关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案》鉴于公司第九届董事会董事现为六名，低于《公司章程》规定的七名，因董事缺位严重影响公司治理结构，以及公司决策机制和内部控制体系的有效运转。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，拟增补钦义发先生为公司第九届董事会董事。钦义发先生的简历附后。钦义发先生入职董事会履职自公司临时股东大会审议通过后方可进行，其任期与第九届董事会任期一致。公司独立董事对钦义发先生的任职资格和任职条件等事项进行了事前审议，发表了独立意见。独立董事张莹出具反对意见。表决结果：3票同意，3票反对，0票弃权；该议案未获得通过。董事王应虎、王满仓、李秉祥投赞成票。董事刘腾投反对票，反对意见：作为实际控制人之一意图增补代表其利益的董事候选人进入董事会，意图进一步控制董事会。董事夏清海投反对票，反对意见：目前公司最缺乏的是具有丰富行业经验、经营管理经验的董事，应选择在生产经营和管理上真正对公司有帮助的人选。董事张莹投反对票，反对意见：大股东着力对董事会的控制。独立董……[点击查看原文][查看历史公告]

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颜挑

并购基金本说明6月30日完成，现在一个影子都没有。早还钱早解决问题。

2017-08-16 17:17:25
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能村昌

老王家还有股份吗，有股份为什么不补尝

2017-08-16 17:37:15
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宿炭保

董事张莹投反对票，反对意见：大股东着力对董事会的控制。老王八和小王八马上要滚蛋了，急于把自己的亲信塞进董事会好继续操控华泽，现在象热锅上的蚂蚁，团团转！如果王家信守承诺，这会应该一股没有了，还想当董事长？进董事会的资格都没有！

2017-08-16 17:52:24
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唐仓

为什么？王辉还能拥有股权呢？补偿协议是个屁么？

2017-08-16 18:03:53
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宦夜

这些王八蛋还没有滚蛋。悲剧啊。

2017-08-16 18:06:12
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姚外也

杀了他们

2017-08-16 19:00:13
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寇钓伊

王家吞并小股东股份已不是首例,别让他再得逞了.

2017-08-16 19:07:12
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於奎志

股份补偿

2017-08-16 19:09:10
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龚玎

在这样焦灼下去，复牌更是渺茫。互相妥协和合团结互相信任公司才有希望，才有转机。目前看双方都没有丝毫退让的迹象。这样会害苦了散户

2017-08-16 20:20:00
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干名机

没有诚信的人，说的在好，已没有人相信了老王还是来点实际行动还款，股份补偿开工

2017-08-16 20:25:01
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许年

王家人还是股东吗？全部都质押套现了，拿走了40多个亿还不够？

2017-08-16 22:08:03
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连畔

还在内斗，真服了，选董事内斗可以，贷款事宜好歹得支持生产啊，现在是银行肯贷，如何防范资金又被占用问题完全可以坐下来制定使用规则嘛，没钱生产什么都是零。董事没有持股一味投反对票到最后伤的还是散户啊。

2017-08-16 23:05:35
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汲卯

王应虎还是回家日王辉吧

2017-08-16 23:08:56
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武放

王应虎还是回家日王辉吧

2017-08-16 23:51:51
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田呢侯

违法行为为什么不抓，难道是中央有人，这么明显的犯罪却没人敢查，天下还是某些人的

2017-08-17 00:27:34
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晁朔

还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱

2017-08-17 02:57:22
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包挺申

一拖再拖

2017-08-17 02:59:21
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戈梧

王应虎还是回家日王辉吧

2017-08-17 07:19:38
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郝英

什么时候复牌

2017-08-17 11:07:44
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邴改

嘈尼玛

2017-08-17 12:05:30
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