公告日期：2017-08-17

成都华泽钴镍材料股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案鉴于《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》(2015 修订)中部分条款已不适于公司经营及发展需要，对公司治理结构、决策机制和内部控制体系的有效运转带来不利影响，现需要修改以下内容：原章程条款内容 拟修改后条款内容 备注第六 股东大会由董事长主持，董事长不能履 股东大会由董事长主持，董事长不能十七 行职务或不履行职务时，由副董事长主 履行职务或不履行职务时，由半数以条 持，副董事长不能履行职务或不履行职 上董事共同推举一名董事主持。务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。第九 公司董事会不设职工代表担任的董事 公司董事会设职工代表担任的董事十六 一名，由公司职工通过职工代表大条 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。第一 董事会由七名董事组成，设董事长一 董事会由七名董事组成，设董事长一百零 人，副董事长一人，其中独立董事三人。人，其中独立董事三人。六条第一 董事会由七名董事组成，设董事长一 董事会由七名董事组成，设董事长一百一 人，副董事长一人。董事长和副董事长 人。董事长由董事会以全体董事的过十一 由董事会以全体董事的过半数选举产 半数选举产生。条 生。第一 公司副董事长协助董事长工作，董事 董事长不能履行职务或者不履行职百一 长不能履行职务或者不履行职务时，由 务时，由半数以上董事共同推举一名十三 副董事长履行职务（公司有两名或两名 董事履行职务。条 以上副董事长的由半数以上的董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相应条款做相应修改。成都华泽钴镍材料股份有限公司 董事会2017年8月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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