公告日期：2017-01-19

北京金诚同达（西安）律师事务所关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书（2017）JTN(XA)意字第FY0113001号BEIJINGJINHCHENGTONGDA&NEALLAWFIRMBRANCHXI’AN地址/Address:陕西省西安市高新区锦业路1号绿地领海大厦A座18层邮编：710065 电话/Tel：029-68255651/2/3 传真/Fax：029-68255650二〇一七年一月目录一、本次股东大会的召集与召开程序......- 1-二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性......- 2-三、本次股东大会的表决程序及表决结果 ......- 3-四、结论意见 ......- 4-北京金诚同达（西安）律师事务所关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书致：成都华泽钴镍材料股份有限公司成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年01月18日下午14：00在西安绿地假日酒店翠玉厅 2 会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远律师、杨琨律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件，以及《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：1、本所及本所律师依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：正文一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集经核查，本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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