公告日期：2017-01-14

证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-004成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年1月13日在公司召开，会议由公司董事长王应虎先生主持，应出席会议董事7名，现场出席会议董事6名，董事夏清海因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事张莹先生代为行使表决权。部分监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：一、审议通过《董事会2017年工作计划》（表决结果：5票同意，2票反对和0票弃权）详细情况见同日公告的《董事会2017年工作计划》。董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：1、在2016年年报未出的情况下，对2016年工作的总结没有准确的数据作为支撑，笼统空泛，未能全面真实反映公司的现状和实际；2、计划对工作的总结和安排应尽量避免口号式的大和空，尤其是对现状和问题的分析须贴近实际，深刻透彻。针对存在的问题，董事会是否真正采取了正确的态度和手段是否真正有所作为对于大股东巨额资金占用问题，专项审计问题、业绩补偿问题、应收预付款项问题、立案调查问题、内控制度的完善和执行问题、化解退市风险问题等，都必须一项一项予以直面正视、高度关注，拿出切实可行、具体得力的解决方法和措施；3、作为一家上市公司，因大股东资金占用等违规违法问题而被长期停牌近一年时间，投资者不能正常交易，且面临严重的退市风险。如何去除非标意见尽快实现复牌交易，应作为董事会工作计划的头等大事，须给予足够的分量、重视和安排。对此，该计划显然存在明显缺失和不足。董事会2017年的工作重点实际上就是两大主线：一是如何化解风险，实现公司正常；二是如何抓好经营，实现公司盈利。计划应针对这两点，一条一条分析面临的问题，一项一项拿出解决的办法，才能让公司一步一步走出目前的困境。计划一定要在贴近公司实际、找准工作重点、制定可行目标和措施上做文章。独立董事张莹先生对该项议案投反对票，反对理由：1、工作计划中量化了个别经营板块和经营单元的经济目标，强调通过“增效”的方式实现摘帽 ST。这些数据的合理性和支撑力度值得商榷，应该看到：公司目前被特别处理，是大股东及关联方大额资金占用、不能兑现业绩补偿承诺、内控制度失效等一系列重大事件综合影响的结果，在全面、妥善消除以上事项之前，仅追求公司经济目标的改善难以实现公司的摘帽目标；2、虽然工作计划在一定程度上指出了公司现阶段面临的重大管控问题和风险，并提出了初步改进措施，但对各方高度关注的大股东及关联方资金占用、业绩补偿、第三方往来资金清收等重大事项缺乏具体的可操作性方案和保障措施。二、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）独立董事王满仓、李秉祥就该议案发表了同意的独立意见，高级管理人员简历见附件。独立董事张莹先生对该项议案持保留意见，原因：1、通过调整高级管理人员不足以解决现阶段困扰公司的大股东及关联方资金占用、业绩补偿等重大问题的；2、金涛先生在2016年受到监管机构谴责或立案调查，不宜作为上市公司高管人选。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，董事会决定聘任齐中平为公司总经理，黎永亮为公司董事会秘书；根据总经理提名，董事会决定聘任韩江为公司财务总监，陈建兵、张文涛、金涛、黎永亮（兼）为公司副总经理。上述高管任期与本届董事会一致。公司董事会对赵强先生在担任公司总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！三、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》（表决结果：4票同意，2票反对和0票弃权）该议案为关联事项，关联董事王应虎先生回避表决。独立董事王满仓、李秉祥就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，审议时关联方股东王辉、王涛回避表决。2016年12月30日，公司收到公司控股股东王涛及其一致行动人王应虎《关于变更承诺还款期限的申请》，根据陕西星王企业集团有限公司出具的《关于请求上市公司资金占用展期偿还的函》，其认为该函件所述还款方案具……[点击查看原文][查看历史公告]

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