公告日期：2016-06-25

证券代码： 000693 证券简称： ST 华泽 公告编号： 2016-110成都华泽钴镍材料股份有限公司关于2015 年度股东大会减少临时提案暨股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年 6月 8日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议，批准公司于2016 年6 月29 日召开2015年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于2016 年6 月8 日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-094，以下简称“《通知》”）。2016年 6月 17日，公司股东北京康博恒智科技有限责任公司（持有公司股票53,654,164 股，占公司股本总额的9.87%）、深圳市聚友网络投资有限公司（持有公司股票18,779,062 股，占公司股本总额的3.46%）向公司董事会提出将《关于免除王应虎公司董事、副董事长职务的议案》、《关于对实际控制人及关联公司提起司法诉讼等法律手段及措施的议案》、 《关于提名独立董事候选人的议案》 三项临时提案提交公司2015 年度股东大会审议； 公司股东王涛先生 （持有公司股票84,191,525 股， 占公司股本总额的15.49%） 向公司董事会提出将 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》两项临时提案提交公司2015 年度股东大会审议。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将其提交公司2015年度股东大会审议。2016年 6月 25日，公司披露了《关于召开 2015年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-109，以下简称“《提示性公告》”）。2016 年6 月24 日晚，公司股东北京康博恒智科技有限责任公司（持有公司股票53,654,164 股，占公司股本总额的9.87%）、深圳市聚友网络投资有限公司（持有公司股票18,779,062 股，占公司股本总额的3.46%）向公司董事会提出公司2015 年度股东大会取消审议《关于免除王应虎公司董事、副董事长职务的议案》、 《关于对实际控制人及关联公司提起司法诉讼等法律手段及措施的议案》、 《关于提名独立董事候选人的议案》三项临时提案；公司股东王涛先生（持有公司股票84,191,525 股，占公司股本总额的 15.49%）向公司董事会提出公司2015年度股东大会取消审议《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计的议案》两项临时提案。除减少上述临时提案外，原《提示性公告》中列明的公司召开2015 年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2015 年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：重要内容提示：会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式会议股权登记日：2016年 6月 22日现场会议召开时间：2016年 6月 29日 14:00现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2 会议室网络投票时间：2016年 6月 28日至 6月 29日根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议，公司定于2016 年6 月29 日召开2015 年度股东大会，公司已于2016 年6 月8 日、2016年 6月 21日、2016年 6月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015 年度股东大会的通知》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于2015 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》 、 《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015 年度股东大会的提示性公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、召集人：公司董事会3、 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：（1）现场会议：2016年 6月 29日下午 14:00（2……[点击查看原文][查看历史公告]

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