公告日期：2016-04-30

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-042成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年4月28日在公司第一会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事7名，现场出席会议董事6名，董事王辉因事未能出席会议，书面委托公司董事长王涛先生代为表决。监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：一、审议通过《总经理2015年度工作报告》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）二、审议通过《董事会2015年度工作报告》（表决结果：5票同意，0票反对和2票弃权）公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投弃权票，弃权原因：公司治理及内控体系存在重大缺陷，资金占用及还款措施不明确。三、审议通过《2015年度财务决算报告》（表决结果：5票同意，2票反对和0票弃权）公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投反对票，反对原因：公司治理及内控体系存在重大缺陷，资金占用及还款措施不明确。四、审议通过《2015年度利润分配预案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）为保证公司经营的稳健性，考虑到母公司财务报表中2015年末可供分配利润为负数，根据《公司章程》规定，2015年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为亏损155,416,362.24元，故本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。五、审议通过《2015年度独立董事述职报告》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）六、审议通过《2015年年度报告（正文及摘要）》（表决结果：5票同意，2票反对和0票弃权）公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投反对票，反对原因：公司治理及内控体系存在重大缺陷，大股东资金占用及还款措施具有不确定性，无法保证本议案的真实、准确、完整。七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》（表决结果：4票同意，2票反对和1票弃权）公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投反对票，反对原因：内控存在重大缺陷，无法保证内控有效性，整改措施落实存在不确定性。公司董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权原因：原因描述不准确，责任不清晰。八、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计和内部控制审计工作中的执业能力及勤勉尽责的工作精神，董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内部控制审计机构。九、审议通过《2016年第一季度报告》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）十、审议通过《关联方资金占用及整改措施报告》（表决结果：5票同意，0票反对和2票弃权）公司独立董事赵守国和雷华锋对此项议案投弃权票，弃权原因：资金占用还款存在不确定性。十一、审议通过《关于对关联方占用资金进行专项审计的议案》（表决结果：4票同意，0票反对和0票弃权）关联方董事王涛、王应虎、王辉回避表决。十二、审议通过《关于对公司2016年半年度报告进行审计的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）十三、审议通过《关于注销深圳华泽鲁证投资管理有限公司的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）十四、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》（表决结果：4票同意，0票反对和0票弃权）关联方董事王涛、王应虎、王辉回避表决。十五、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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