公告日期：2015-12-04

证券代码： 000693 证券简称： 华泽钴镍 公告编号： 2015-106成都华泽钴镍材料股份有限公司2015 年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（ 一） 会议召开的情况1、会议召开时间：（ 1）现场会议召开时间： 2015 年 12 月 3 日（星期四）（ 2）网络投票时间： 2015 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 3 日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 12 月 3 日上午 9：30-11:30,下午 13:00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 12 月 2 日 15:00 至 2015 年 12 月 3 日 15： 00 期间的任意时间。2、会议召开地点： 西安绿地假日酒店翠玉厅 1 会议室3、 召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长王涛先生6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（ 二） 会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 9 人 ， 代 表 股 份 218,905,219股，占上市公司总股份的 40.28 %。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 218,847,219 股，占上市公司总股份的 40.27%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,000股，占上市公司总股份的 0.01%。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 18,837,072 股，占上市公司总股份的 3.47%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 18,779,072股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的 3.46% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份 58,000股，占上市公司总股份的 0.01%。3、公司部分董事、 监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。 二、议案审议表决结果会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：1、 关于同意下属全资公司申请 2016 年度一年期银行续授信计划的议案同意 218,882,619 股，占有效投票的 99.99%； 反对 22,600 股，占有效投票的 0.01%；弃权 0 股，占有效投票的 0%。其中出席会议的持有 5%股份以下的股东表决情况同 意 18,814,472 股 ， 占 持 有 5% 股 份 以 下 有 效 投 票 的 99.88% ； 反 对 22,600股，占持有 5%股份以下有效投票的 0.12%；弃权 0 股，占持有 5%股份以下有效投票的 0%。2、 关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案承诺相关方北京康博恒智科技有限责任公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决。 同意 146,449,393 股，占有效投票的 99.99%； 反对 22,600 股，占有效投票的 0.01%；弃权 0 股，占有效投票的 0%。其中出席会议的持有 5%股份以下的股东表决情况同意 35,410 股，占持有 5%股份以下有效投票的 61.04%； 反对 22,600 股，占持有 5%股份以下有效投票的 38.96%；弃权 0 股，占持有 5%股份以下有效投票的 0%。本议案为特别表决事项，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上。3、 关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案同意 218,882,619 股，占有效投票的 99.99%； 反对 22,600 股，占有效投票的 0.01%；弃权 0 股，占有效投票的 0%。其中出席会议的持有 5%股份以下的股东表决情况同 意 18,814,472 股 ， 占 持 有 5% 股 份 以 下 有 效 投 票 的 99.88% ； 反 对 22,600股，占持有 5%股份以下有效投票的 0.12%；弃权 0 股，占持有 5%股份以下有效投票的 0%。三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市环球律师事务所2.律师姓名：……[点击查看原文][查看历史公告]

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