公告日期：2016-04-18

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-031陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2016-017），本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、召集人：公司董事会。经2016年3月24日召开的公司第八届董事会第八会议审议，决定于2016年4月21日召开公司2015年度股东大会。3、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00 期间的任意时间。6、出席对象：（1）凡是2016年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。二、会议审议事项本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，具体如下：议案编号 审议事项1 董事会2015年度工作报告2 监事会2015年度工作报告3 公司2015年度财务决算报告4 公司2015年度利润分配方案5 公司2015年年度报告及摘要6 关于聘请会计师事务所的议案7 关于2015年度审计费用的议案8 关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案上述议案请查阅公司2016年3月26日和2016年3月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《监事会决议公告》和《董事会决议公告（更正后）》。另外，公司独立董事将在2015年度股东大会上做述职报告。三、会议登记方法1、符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。2、登记时间：2016年4月20日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)2、登记地点：咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室公司证券部（邮政编码：712000）联系人：赵兵电话及传真：029-3367 5902四、投票规则公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。五、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：360697。2、投票简称：“炼石投票”。3、投票时间：2016年……[点击查看原文][查看历史公告]

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