公告日期：2016-02-03

北京金诚同达律师事务所关于河北钢铁股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书金证法意【2016】字0202第0035号致：河北钢铁股份有限公司受河北钢铁股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为河钢股份2016年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序河钢股份2016年第一次临时股东大会经公司第二届董事会第十八次会议决议召开，并于2016年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2016年第一次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议的召开时间为2016年2月2日下午14：30，会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00。经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格根据《河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2016年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票的股东32人，代表股份6,417,612,686股，占上市公司总股份的60.4374％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。三、本次股东大会的提案根据《河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的事项为：1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；2.01 发行规模；2.02 向公司股东配售的安排；2.03 债券期限；2.04 募集资金用途；2.05 上市场所；2.06 担保条款；2.07 决议的有效期；2.08 本次发行对董事会的授权事项；2.09 偿债保障措施。上述议案的具体内容公司已分别于2016年1月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《……[点击查看原文][查看历史公告]

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