公告日期：2016-01-28

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-005债券代码：112164 债券简称：12河钢01债券代码：112166 债券简称：12河钢02河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已于2013年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-002），现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召集人：公司第二届董事会3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年1月14日召开的二届十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开日期和时间（1） 现场会议召开日期和时间：2016年2月2日下午14：30（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年2月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00期间的任意时间。5、召开方式：现场表决与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1） 于股权登记日2016年1月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。（3） 本公司聘请的律师。7、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室二、会议审议事项1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；2.1发行规模；2.2向公司股东配售的安排；2.3债券期限；2.4募集资金用途；2.5上市场所；2.6担保条款；2.7决议的有效期；2.8本次发行对董事会的授权事项；2.9偿债保障措施。上述议案全文内容已于2016年1月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016年1月29日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。五、其他事项1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。2、联系电话：（0311）667787……[点击查看原文][查看历史公告]

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