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公告日期:2017-06-08
证券代码:000710 证券简称:*ST天仪 公告编号:2017-038成都天兴仪表股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2016年度股东大会2.股东大会召集人:公司董事会3.会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。4.会议召开的日期和时间:(1)现场会议召开时间:2017年6月29日(星期四)14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00 期间的任意时间。5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。6.会议的股权登记日:2017年6月22日(星期四)7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年6月22日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。8.现场会议地点:成都市汽车城大道333号本公司三楼会议室二、会议审议事项1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年度财务报告》4.《2016年度利润分配预案》5.《2016年年度报告及年度报告摘要》6.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》成都天兴仪表(集团)有限公司为上述第6项议案的关联股东,该议案表决时成都天兴仪表(集团)有限公司应回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。上述第1-6项议案具体内容见公司于2017年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及2017年度日常关联交易预计等公告。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表:备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 提案1《2016年度董事会工作报告》 √2.00 提案2《2016年度监事会工作报告》 √3.00 提案3《2016年度财务报告》 √……[点击查看原文][查看历史公告]
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