公告日期：2016-08-23

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-68债券代码：112207 债券简称：14锦龙债广东锦龙发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2016年8月11日以书面形式发出，会议于2016年8月22日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。同意9票，反对0票，弃权0票。公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会根据相关法律、法规对公司内部控制规范的要求，并结合公司自身实际情况，修订了公司部分内部控制相关制度，具体为：《子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《委托理财管理制度》、《财务报告管理制度》、《对外投资管理制度》、《筹资管理制度》、《对外担保管理制度》、《无形资产管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制管理制度》。相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年八月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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