公告日期：2016-04-02

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-035南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 1 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》 ，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14：00（2）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日—2016 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 5 月 13 日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为： 2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、现场会议地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室7、现场会议主持人：董事长韦清文8、股权登记日：2016 年 5 月 9 日（星期一）9、会议出席对象： （1）截至 2016 年 5 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人（《授权委托书》见附件一）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。二、本次股东大会审议的事项（一）本次股东大会审议的事项1、 《公司 2015 年度监事会工作报告》；2、 《公司 2015 年度董事会工作报告》；3、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；4、《公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；5、《公司 2015 年度财务决算报告》；6、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；7、《公司 2015 年度利润分配预案》；8、《公司 2016 年度财务预算方案》；9、《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》；10、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 ；11、《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 ；12、《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》；13、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》。 （二）相关说明1、上述议案 1 已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，议案 2 至议案 8 已经公司第八届董事会第十三会议审议通过，详情请查阅公司同日在 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。2、议案 9 已经公司第八届董事会第十一会议审议通过，详情请查阅公司于2016 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。3、议案 10 至议案 12 已经公司第八届董事会第十二会议审议通过，详情请查阅公司于 2016 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo……[点击查看原文][查看历史公告]

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