公告日期：2017-06-01

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-36广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知情况本公司董事会于2017年5月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。二、会议召开的时间、地点、方式本公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年5月31日以通讯方式召开。三、董事出席会议情况本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。四、会议决议经会议逐一表决，作出如下决议：（一）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司2017年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》。该议案尚须提交公司2017 年第二次临时股东大会以特别决议审议。（二）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所2016年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2017年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。该议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。（三）会议决定于2017年6月16日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2017年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年6月1日[点击查看原文][查看历史公告]

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